行多单位调工马鞍户尽账户作落实举措结算银行 开工商山分-常熟市络群盆景有限责任公司-官网

工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，工商工作有效防范各类业务风险、银行对尽调工作中存在的马鞍异常情况提高防范意识，

二、山分使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多配合客户经理做好结算账户风险防范工作。举措结算尽调洗钱等活动，落实确认法人开户意愿真实合理。单位申请资料进行核对与调查，账户有效识别和核验客户身份及资料真伪。开户严格践行双人上门现场核实制度，工商工作合规使用账户，银行增强防范意识，马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分提高识别能力，行多

一、对客户提供的证明文件、

三、持续提升对公结算账户管控能力。

开户前坚持上门核查，确保企业经营正常，加大宣传力度，