排查可疑交易，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并核实清退高风险商户，好反完整、工作LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍

三是山太定期开展商户排查，

白支
对未达反洗钱工作要求的行多洗钱客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反排查问题商户，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍营造浓厚的反洗钱宣传气氛。向开卡客户介绍银行卡使用规范，要求全员做好客户识别工作，守好风险防控第一道防线。询问银行卡开户客户开卡目的，大厅内摆放反洗钱宣传折页，多措并举，

二是做好反洗钱宣传教育工作，补录商户信息，合规，加强关键岗位人员反洗钱能力，防范化解业务风险和案件隐患，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严格落实反洗钱工作要求，促进反洗钱工作有效开展。提高反洗钱风险防控，规避风险，