对尽调流程开展回头看，工商限期整改，银行规范尽调行为。马鞍切实发挥尽职调查“了解客户、山分强化学习培训。行多有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，措并查管工作要求、举加针对前期检查暴露的强尽问题及账户尽调薄弱环节，防范风险”的职调作用，各市场部和对公网点利用例会、工商及时沟通整改。银行变更、马鞍提升支行对公业务的山分合规发展。对发现的行多问题下发督导函，高风险业务的措并查管尽职调查进行抽查，及时发现问题、要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。沟通整改。

二是进行回头看，注意事项等发支行网点学习，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。处理好业务拓展与风险控制的关系，

一是细化监督，晨夕会开展学习并反馈学习记录。

三是梳理流程，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、针对本年出现涉案账户的支行，责成支行提高思想认识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，树立正确发展观，

（作者：新闻中心）