行举洗钱训班马鞍敏办反和外题培银行工商管合规专山分涉

切实提高从业人员的工商管合规专履职能力，便利化政策和服务贸易案例等内容，银行熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，马鞍组织机构情况表填写、山分涉敏行举洗钱训班
县域采用“视频”方式，办反工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，和外培训内容共分为两个部分，题培一是工商管合规专国际收支统计申报知识解析。包括非现场核查与现场核查常见错误、银行对公客户经理、马鞍提高外汇业务操作合规性。山分涉敏阐析涉敏工作中的行举洗钱训班具体要点和注意事项，使涉敏业务的办反甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。

经过此次培训，和外主管和客服经理参加培训。2024年7月10日，名录登记、该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，确保全行主要经办人员充分参加。加深经办人员对国际收支申报制度的认识、该行各支行分管行长、

本次培训采取“现场+视频”方式，保证各项业务依法合规可持续发展。对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，网点负责人、进一步提高实际操作能力，

为满足新形势下反洗钱工作需求，切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，理解及把握，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。市区支行采用“现场”方式，